Главная / СТАТЬИ / ПАО «АГРЕГАТ»

ПАО «АГРЕГАТ»

ОТЧЕТ

об итогах голосования

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Агрегат»
Место нахождения общества: Челябинская область, Ашинский район, город Сим
Адрес общества: 456020, Челябинская обл., Ашинский р-н, г. Сим,

ул. Пушкина, д.1

Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20.07.2020г.
Дата проведения общего собрания: 13.08.2020г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, 456020, Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, 1, ПАО «Агрегат», здание заводоуправления

 

Повестка дня общего собрания:

1 Утверждение годового отчета Общества.
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5 Избрание членов совета директоров Общества.
6 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7 О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.
8 О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
9 Утверждение аудитора Общества.
10 Утверждение положения «О совете директоров Публичного акционерного общества «Агрегат» в новой редакции.
11 Утверждение положения «О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Агрегат» в новой редакции.

 

 

Вопрос № 1.

 

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 167 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. 167 645 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 137 696 (82.1355%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества.

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 75 907 55.1265
ПРОТИВ: 18 055 13.1122
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 43 644 31.6959

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

Вопрос № 2.

 

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 167 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. 167 645 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 137 696 (82.1355%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется

 

Формулировка принятого решения:

Утвердить  годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 75 885 55.1105
ПРОТИВ: 18 055 13.1122
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 43 644 31.6959

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

Вопрос № 3.

 

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 167 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. 167 645 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 137 696 (82.1355%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется

 

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019:

1.Выплата дивидендов акционерам(5% от чистой прибыли)  –  16 722 588 рублей 75 копеек.

2.Вознаграждение членам СД 3 000 000 рублей 00 копеек.

3.Вознаграждение членам ревизионной комиссии — 1 500 000 рублей 00 копеек.

4.Оставить в распоряжении общества – 313 213 601 рублей 27 копеек.

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 86 052 62.4942
ПРОТИВ: 18 183 13.2052
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 33 371 24.2353

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

Вопрос № 4.

 

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 167 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. 167 645 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 137 696 (82.1355%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется

 

Формулировка принятого решения:

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:

  1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Агрегат» в размере 99 (Девяносто девять) рублей 75 копеек на 1 обыкновенную именную акцию.
  2. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01.09.2020г.
  3. Сроки выплаты дивидендов в соответствии с п.6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
  4. Форма выплаты дивидендов – денежная. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке обществом (почтовый перевод или перечисление денежных средств на банковский счет каждого акционера).

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 86 070 62.5073
ПРОТИВ: 18 131 13.1674
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 33 405 24.2600

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

Вопрос № 5.

 

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 167 645

Кумулятивных голосов:

1 173 515

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. 167 645 (100%)

Кумулятивных голосов:

1 173 515 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 137 696 (82.1355 %)

Кумулятивных голосов:

963 872 (82.1355 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется

 

Формулировка принятого решения:

Избрать совет директоров Общества в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов:

  1. Елисеев Юрий Сергеевич;
  2. Елисеев Сергей Юрьевич;
  3. Жданов Алексей Сергеевич;
  4. Матвеев Вячеслав Николаевич;
  5. Мустафин Руслан Тимиргалеевич;
  6. Распопов Сергей Валерьевич;
  7. Чигирев Денис Вячеславович.

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 963 235 99.9339
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000

*-  Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата Количество голосов № места
5. Матвеев Вячеслав Николаевич 233 527 1
10. Чигирев Денис Вячеславович 126 415 2
1. Елисеев Юрий Сергеевич 108 186 3
3. Жданов Алексей Сергеевич 108 040 4
2. Елисеев Сергей Юрьевич 108 000 5
8. Распопов Сергей Валерьевич 108 000 6
7. Мустафин Руслан Тимиргалеевич 96 583 7
4. Изюмов Василий Дмитриевич 74 484  
6. Милюков Игорь Александрович 0  
9. Рогалев Андрей Николаевич 0  

 

Вопрос № 6.

 

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 167 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. 167 645 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 137 696 (82.1355 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется

Формулировка принятого решения:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов:

  1. Вайханская Ольга Леонидовна;
  2. Гвоздев Сергей Валентинович;
  3. Дадаева Ирина Юрьевна;
  4. Миронов Владимир Филиппович;
  5. Новоженин Дмитрий Вячеславович;
  6. Редькина Светлана Михайловна;
  7. Решетов Алексей Дмитриевич.

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата Результаты голосования по кандидату* № места
4 Дадаева Ирина Юрьевна ЗА:                    93 872, что составляет 68.1734 %

ПРОТИВ:        33 407, что составляет 24.2614 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

1
11 Новоженин Дмитрий Вячеславович ЗА:                    93 755, что составляет 68.0884 %

ПРОТИВ:        33 449, что составляет 24.2919 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 12 , что составляет 0.0087 %

2
2 Гвоздев Сергей Валентинович ЗА:                    93 640, что составляет 68.0049 %

ПРОТИВ:        33 552, что составляет 24.3667 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 30 , что составляет 0.0218 %

3
8 Миронов Владимир Филиппович ЗА:                    75 583, что составляет 54.8912 %

ПРОТИВ:        51 617, что составляет 37.4862 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

4
1 Вайханская Ольга Леонидовна ЗА:                    75 502, что составляет 54.8324 %

ПРОТИВ:        51 733, что составляет 37.5704 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

5
12 Редькина Светлана Михайловна ЗА:                    75 460, что составляет 54.8019 %

ПРОТИВ:        51 642, что составляет 37.5044 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 22 , что составляет 0.0160 %

6
13 Решетов Алексей Дмитриевич ЗА:                    75 455, что составляет 54.7983 %

ПРОТИВ:        51 697, что составляет 37.5443 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 52 , что составляет 0.0378 %

7
7 Лазарева Людмила Александровна ЗА:                    51 688, что составляет 37.5378 %

ПРОТИВ:        75 551, что составляет 54.8680 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10 , что составляет 0.0073 %

9 Морозова Валентина Александровна ЗА:                    33 417, что составляет 24.2687 %

ПРОТИВ:        93 743, что составляет 68.0797 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 12 , что составляет 0.0087 %

10 Незнамова Любовь Игоревна ЗА:                    33 400, что составляет 24.2563 %

ПРОТИВ:        93 755, что составляет 68.0884 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10 , что составляет 0.0073 %

3 Горбунов Василий Аркадьевич ЗА:                    18 531, что составляет 13.4579 %

ПРОТИВ:        108 744, что составляет 78.9740 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 12 , что составляет 0.0087 %

5 Козлов Константин Владимирович ЗА:                    18 500, что составляет 13.4354 %

ПРОТИВ:        108 778, что составляет 78.9987 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

6 Круглова Эльмира Ильфировна ЗА:                    18 402, что составляет 13.3642 %

ПРОТИВ:        108 864, что составляет 79.0611 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право голоса по данному вопросу.

 

Вопрос № 7.

 

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 167 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. 167 645 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 137 696 (82.1355%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется

 

Формулировка принятого решения:

Направить на выплату вознаграждения членам совета директоров 3 000 000 рублей 00 копеек.

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 75 802 55.0503
ПРОТИВ: 61 799 44.8808
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5 0.0036

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

Вопрос № 8.

 

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 167 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. 167 645 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 137 696 (82.1355%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется

 

Формулировка принятого решения:

Направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии 1 500 000 рублей 00 копеек. Размер вознаграждения каждого конкретного члена ревизионной комиссии оставить на усмотрение её председателя.

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 75 734 55.0009
ПРОТИВ: 51 560 37.4448
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10 278 7.4643

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

Вопрос № 9.

 

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 167 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. 167 645 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 137 696 (82.1355%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется

 

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Агрегат»:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Консалтинговая  группа «Аудит-Право» (ОГРН 1027403884408, юридический адрес: 454003, г.Челябинск, ул. Чичерина 42, офис 243).

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 86 180 62.5871
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 51 426 37.3475

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

Вопрос № 10.

 

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 167 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. 167 645 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 137 696 (82.1355%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется

 

Формулировка принятого решения:

Утвердить положение «О совете директоров Публичного акционерного общества «Агрегат» в новой редакции.

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 75 839 55.0771
ПРОТИВ: 28 308 20.5583
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 33 459 24.2992

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

Вопрос № 11.

 

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 167 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. 167 645 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 137 696 (82.1355%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется

 

Формулировка принятого решения:

Утвердить положение «О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Агрегат» в новой редакции.

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 75 793 55.0437
ПРОТИВ: 28 330 20.5743
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 33 471 24.3079

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

 

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744;

Место нахождения регистратора: г. Москва;

Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23;

Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А;

Уполномоченное лицо регистратора: Ю.Л. Букреева, по доверенности от 09.01.2020 г. № 090120/428.

 

Председательствующий  на общем собрании  Сергей Валентинович Гвоздев

 Секретарь общего собрания   Евгения Юрьевна Чемель

 

Система Orphus
Site Protection is enabled by using WP Site Protector from Exattosoft.com