Следственная часть управления МВД России по Челябинску завершила расследование серии уголовных дел против членов организованной группы, причастных к крупномасштабному мошенничеству в инвестиционной сфере

Обвиняемые — шесть местных жителей в возрасте от 40 до 70 лет — действовали сообща, используя схему финансового мошенничества. За период с 2020 по 2022 год ими были незаконно присвоены денежные средства 90 граждан из нескольких российских регионов, включая Челябинскую область. Общая сумма ущерба составила более 37,3 млн рублей.

Как работала схема? Злоумышленники привлекали инвесторов, предлагая заключить договоры частных инвестиций и внесения денег в качестве паевых взносов. Созданная ими финансовая пирамида обещала гражданам высокий и стабильный доход. Чтобы создать видимость надёжности своей структуры, организаторы даже раздавали подарки и сертификаты новым участникам.

Однако вскоре после истечения сроков договоров инвесторы из разных регионов страны, среди которых Челябинская, Свердловская, Курганская, Ульяновская области, Республика Башкортостан и Татарстан, столкнулись с неприятной ситуацией: обещанные доходы и ранее внесённые вклады вернуть не удавалось.

Один из лидеров схемы пошёл ещё дальше, осуществив легализацию части украденных средств путём перевода примерно 9 млн рублей на счёт своего собственного предприятия.

Работа преступников была прекращена сотрудниками отдела уголовного розыска Главного управления МВД России по Челябинской области осенью прошлого года.

Суд определил меры пресечения фигурантам дела следующим образом: трое оказались под стражей, остальные дали подписку о невыезде. Помимо прочего, следственными органами было вынесено решение суда о наложении ареста на активы обвиняемых на сумму более 18 млн рублей, обеспечив таким образом сохранность имущества.

Уголовные дела переданы в Калининский районный суд города Челябинска, где состоится рассмотрение всех материалов и вынесение судебного решения.